Οι αναφορές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι ξεκάθαρες και κάνουν λόγο για "Εγκληματικό προϊόν", αναφερόμενο στα 15 εκατομμύρια ευρώ που... απέκρυψε ο Καρούζος, από την πώληση ενός ακινήτου...
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: "το ως άνω εγκληματικό προϊόν, το ιδιοποιήθηκε παρανόμως και στη συνέχεια, ανέμειξε με άλλα, νομίμως κατεχόμενα από αυτόν, περιουσιακά στοιχεία, το χρησιμοποίησε στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες του, το διακίνησε μέσω του τραπεζικού συστήματος και το κατείχε επί μακρών, σκοπεύοντας την νομιμοποίηση του, αποκρύπτοντας την αληθή προέλευση του.
Από τα παραπάνω, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο προαναφερόμενος, τέλεσε το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματική δραστηριότητα..."
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου