Στο μάτι του ΣΔΟΕ 1.747 Έλληνες που ελέγχονται για "ξαφνικό πλουτισμό..."

Λίστα με 1747 "βαριά ονόματα" τα οποία ελέγχονται για "ξαφνικό πλουτισμό" σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, δημοσιεύει αύριο η εφημερίδα «6μέρες»...

Η απάντηση του Μιωνή για τη λίστα Λαγκάρντ...

Με επιστολή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σάμπι Μιωνής διαψεύδει δημοσιεύματα του κυριακάτικου Τύπου που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ...

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ; Της χρεώνουν καταθέσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ

Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει η είδηση ότι η γυναίκα μυστήριο στην περιβόητη "λίστα Λαγκάρντ" με καταθέσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ είναι η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, Μαργαρίτα Παπανδρέου...

50 εφοπλιστές στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ!

Κατά συρροή φοροφυγάδες φέρονται ότι είναι περίπου 50 εφοπλιστές και επιχειρηματίες, τους οποίους έχει "τσιμπήσει" το ΣΔΟΕ καθώς δεν έχουν πληρώσει επί χρόνια τον φόρο ακινήτων για τα πανάκριβα σπίτια και οικόπεδα που εντοπίστηκαν σε συγγενικές off shore...

Η Φεβρωνία και ο... στενός κορσές του ΣΔΟΕ

Η υπόθεση της βουλευτού Φεβρωνίας Πατριανάκου είναι γνωστή αφού με ένα εξαιρετικά επείγον και απόρρητο έγγραφό του ΣΔΟΕ, ζητά από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να ανοίξει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως σήμερα όλους τους τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς της τέως βουλευτού και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Φεβρωνίας Πατριανάκου...

Στενεύει ο κλοιός του ΣΔΟΕ, γύρω από οκτώ πολιτικούς...

Οκτώ πολιτικοί είναι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έχει φθάσει στη Βουλή. Πρόκειται για υπουργούς και υφυπουργούς των τελευταίων κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ οι οποίο πρωταγωνίστησαν τα τελευταία χρόνια στους τομείς τους...

Έπαθαν και έμαθαν, ζήτησαν τη λίστα των 97 από τους Άγγλους, οι Πεπόνης, Μουζακίτης

Την λίστα των Ελλήνων καταθετών που φαίνεται να απολάμβαναν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του νησιού Τζέρσεϊ, ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, από τις βρετανικές αρχές...

Ο Καπελέρης βγάζει... ψεύτη τον Παπακωνσταντίνου!

"Αδειάζει" τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης, στο συμπληρωματικό υπόμνημα που παρέδωσε στους οικονομικούς εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι "ουδεμία γραπτή εντολή για έρευνα" έλαβε σχετικά με τη λίστα καταθετών στη HSBC στην Ελβετία...

Διώτης: "Έχει μεγάλο βάθος η υπόθεση Καρούζου"

Το μεγάλο σκάνδαλο Καρούζου, δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι ένα σκάνδαλο με πολλές παραμέτρους, πολλές προεκτάσεις και πολλούς εμπλεκόμενους, γεγονός που παραδέχεται και ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης...

Κρατηθείτε... έρχονται οι λίστες στη Βουλή...

Εντολή για να διαβιβαστούν στην Βουλή τα ονόματα όλων των πολιτικών που βρίσκονται στην «λίστα Λαγκάρντ» καθώς και των 36 πολιτικών προσώπων που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ για παράνομο πλουτισμό, έδωσε ο Άρειος Πάγος...

Όλοι "δίνουν" Παπακωνσταντίνου! Η σειρά του Καπελέρη!

Πινγκ-πονγκ... Ολυμπιακού επιπέδου, στην υπόθεση του χειρισμού της λίστας Λαγκάρντ και της μη αξιοποίησής της επί περίπου δύο χρόνια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς...

Σκάνδαλο Καρούζου: Πρόστιμα 460 εκ. ευρώ από τον ΣΔΟΕ, μέχρι τώρα

Εκτός από την Αρχή για το "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος, στροφές για την έρευνα ανεβάζει και το ΣΔΟΕ, που καλείται να βρει την άκρη του νήματος του σκανδάλου...

Μόνο Εβραίους πρόλαβες να δεις ρε Μπένι; Περίεργο...

Μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας επί πέντε ώρες στις επίμονες ερωτήσεις των μελών της, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της λίστας, ότι δεν είχε κάνει χρήση της και ότι το «στικάκι» παρέμενε αχρησιμοποίητο στο γραφείο του...

Τα λέγαμε δύο μέρες για τον Διώτη. Ύποπτος, μαζί με τον Καπελέρη

Ως ύποπτοι καλούνται από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τη μη αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ, οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης και Ιωάννης Διώτης...

Λέμε και ψεματάκια Θέμο;

Στις 23 Ιανουαρίου του 2008, ο Θέμος Αναστασιάδης κατέθεσε μέσω της δικηγόρου του υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο το χρηματικό ποσό το οποίο κατέθεσε στην τράπεζα B.N.P. Baribas προέρχεται από ήδη φορολογημένα εισοδήματά του, συνυποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά...

Δεν μπορεί να δικαιολογήσει 3,3 από τα 5 εκ. ευρώ ο Θέμος!

Οι πορισματικές αναφορές του ΣΔΟΕ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της «υπόθεσης Αναστασιάδη» και αποτελούν κόλαφο για τον εκδότη, συμπεραίνεται ότι δεν δύναται να δικαιολογήσει 3,3 από τα 5 εκατ. ευρώ τα οποία κατέθεσε την 20η Ιουλίου του 2007 στην B.N.P. PARIBAS...

Δεν πρόλαβε να βγει να... τραγουδήσει ο Σαχινίδης

Φαίνεται ότι η... ανάκριση της κ. Κωνσταντοπούλου, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, εξάντλησε τον χρόνο που είχε στη διάθεση της η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και έτσι, αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα ακρόαση του πρώην υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη...

Αποκλειστικό: Ο Πεπόνης, θεωρεί πρόσωπο κλειδί τον Διώτη!

Ο πρώην εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, θεωρείται ως πρόσωπο κλειδί, στην υπόθεση που έχουν ανοίξει οι οικονομικοί εισαγγελείς, Πεπόνης και Μουζακίτης, για την περιβόητη πλέον, λίστα Λανγκάρντ...

Βρήκε... "θησαυρό", η οικονομική αστυνομία στα "Ξυνή"!

Λαβράκια βρήκε μπροστά της η οικονομική αστυνομία, μετά την... έφοδο, στα κτήρια του ΙΕΚ Ξυνή, η οποία μάλιστα επεκτάθηκε και σε σπίτια μετόχων του Ομίλου...

Το ΣΔΟΕ, έχει από κοντά τον Μάκη!

Τι ψάχνει να βρει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στους λογαριασμούς του ανθρώπου που διαμόρφωσε την κοινή γνώμη για περισσότερο από μια δεκαετία; Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο...